Политика AML и KYC

Kent Casino стремится обеспечить максимальную безопасность для всех своих пользователей и клиентов. Для подтверждения личности клиентов нашего казино выполняется проверка учетной записи в три этапа.

Это делается с целью подтверждения правильности данных зарегистрированных пользователей и обеспечения, что методы депозита не являются краденными или использованными кем-то другим. Это создает общую основу для борьбы с отмыванием денег. При этом учитывается разнообразие национальностей, происхождения и способов оплаты и вывода средств, что требует различных мер безопасности.

Kent Casino также предпринимает меры по контролю и снижению риска отмывания денег, включая выделение необходимых средств и проведение процедур KYC.

Мы придерживаемся высоких стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC сайта Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств.
  • Различные регуляции, вводящие санкции или ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойственного назначения.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет важную роль в соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и в рамках политики KYC.

Процесс идентификации включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, на каждой из которых должна быть рукописная запись, содержащая шесть случайно сгенерированных чисел.

Также необходимо предоставить второе изображение с лицом пользователя. Пользователь имеет право стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности данных.

Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были четко видны, за исключением тех, которые можно скрыть. По запросу могут потребоваться дополнительные детали, и сотрудники проведут дополнительные проверки, если это необходимо.

Список санкций и проверка политически значимых лиц

Политически значимое лицо (PEP) - это лицо, занимающее выдающееся общественное положение, такое как президент, политик, мэр и другие. Транзакции, связанные с PEP, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязана знать о статусе клиента для минимизации этого риска.

 

Мы классифицируем политически значимые лица (PEP) на следующие категории:

1. Иностранные политически значимые лица

Эта категория включает в себя глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.

2. Внутренние политически значимые лица

Внутренние PEP - это лица, занимающие важные общественные функции внутри страны.

3. Политически значимые лица международных организаций

Эта категория включает в себя лиц, занимающих видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.

4. Члены семьи PEP

Сюда относятся лица, связанные с политически значимыми лицами по крови, браку или аналогичным образом.

5. Близкие партнеры PEP

Это лица, тесно связанные с политически значимыми лицами как в социальном, так и в профессиональном смысле.

Информация о PEP собирается из официальных правительственных веб-сайтов, бюллетеней и других официальных источников.

Списки PEP постоянно обновляются, и Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в эти списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки, включая две базы данных. Если электронная проверка не проходит, пользователь или клиент может предоставить дополнительные документы, такие как счета за коммунальные услуги или официальные документы от правительства, выданные в течение последних трех месяцев.

Важно, чтобы документы были высокого разрешения, с четко видимыми углами и читаемым текстом.

Источник средств

Если пользователь вносит более пяти тысяч евро, мы проводим процесс понимания источника происхождения средств (SOW). Это включает в себя проверку, чтобы убедиться в законности происхождения средств, таких как бизнес, трудоустройство, наследование, инвестиции или семейные источники.

Если происхождение средств не может быть четко доказано, мы можем запросить дополнительные документы.

Учетные записи будут заморожены, если пользователь внесет сумму более пяти тысяч евро одним платежом или несколькими транзакциями, общая сумма которых превышает это значение. Пользователю будет отправлено электронное письмо с запросом на предоставление необходимых документов.

Основные документы для первого этапа

Для начала, каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эти данные будут храниться и обрабатываться с использованием специального программного обеспечения. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки.